Должности служащих Специальной следственной службы
Должности служащих Специальной следственной службы
Должности гражданской службы
Должности гражданской службы
Порядок приема граждан
Порядок приема граждан
Информационный центр
Вестник
Вестник
г. Ереван
Вагарш Вагаршяна 13 а
press@ccc.am
(011) 900 035
Специальная следственная служба Республики Армения
Гражданин обвиняется в злостном уклонении от выплаты налогов в размере 598 миллионов драмов РА., в отношении него возбуждено уголовное дело
2015-02-04

Уголовное дело, возбужденное в Управлении по расследованию Особо важных преступлений Главного следственного управления Полиции Республики Армения по части 2-ой статьи 205-ой Уголовного кодекса Республики Армения по факту злостного уклонения от выплаты налогов в особо крупных размерах со стороны гражданина Артура К., посредством Генеральной прокуратуры Республики Армения отправлено в Специальную следственную службу Республики Армения и принято в производство.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что решениями мэрии города Еревана принадлежащему Артуру К. Обществу с ограниченной ответственностью был предоставлен земельный участок в 90 тысяч квадратных метров, для целей постройки жилого района. Артур К., вместо застройки земельного участка, разделил участок на отдельные земельные наделы с единой целью: продажи по частям выделенного участка, как результат этого – злостного уклонения от выплаты налогов, подлежащих выплате в государственный бюджет и, таким образом, получения сверхприбылей. Помимо своего общества с ограниченной ответственностью, он учредил другое общество с ограниченной ответственностью и из вышеуказанных земельных наделов передал ему земельный надел площадью 11 тысяч квадратных метров, которые и продал Армену К. гражданину Армену К. за 5 миллионов 500 тысяч долларов США.
Артур К., являясь директором общества с ограниченной ответственностью и владельцем 100% доли в нем, заключил с Меликом О. формальный договор купли-продажи всей доли в обществе и, под видом продажи Мелику О. земельного надела в 11 тысяч квадратных метров за сумму в 241 тыс. 300 драмов РА, скрыл факт продажи Армену К. земельного надела за 5 миллионов 500 тысяч долларов США, не документированных в надлежащем порядке. Таким образом Артур К. злостно уклонился от выплаты налогов в особо крупных размерах, на сумму 559 миллионов 937 тысяч драмов РА, подлежащих выплате в государственный бюджет от продажи указанного земельного надела.
Продолжив свою преступную деятельность, Артур К., за 500 тысяч долларов США продал Сурику Х. земельный надел в 2 тысячи квадратных метров, принадлежащий его обществу с ограниченной ответственностью, заключил формальные договора купли-продажи недвижимости, согласно которым земельный участок общей площадью 2 тысячи квадратных метров продал за сумму в 39 миллионов 600 тысяч драмов РА, таким образом злостно уклонившись от выплаты налогов в особо крупных размерах, на сумму 37 миллионов 425 тысяч драмов РА, подлежащих выплате в государственный бюджет.
Артуру К. предъявлено обвинение по части 2-ой статьи 205-ой Уголовного кодекса Республики Армения, в отношении него объявлен розыск и в качестве меры пресечения выбран арест.
Предварительное следствие продолжается.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.